Президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, которые обяжут компании получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, а в случае необходимости предоставлять ее по запросам госорганов. За неисполнение требований будут назначаться штрафы до полумиллиона рублей.
Под "бенефициарами" следует понимать физлиц, которые напрямую либо косвенно имеют участие более 25% в капитале компании либо могут контролировать её действия. Информация о "теневых" владельцах, в соответствии с принятым законом, должна обновляться не реже одного раза в год, а также фиксироваться в отчетных документах
...
Читать дальше »